Власти Нью-Йорка объявили о замораживании средств, связанных с мошеннической схемой, направленной на русскоговорящее население через фальшивые инвестиционные сайты.
Обзор мошеннической схемы
Мошенническая схема включала размещение рекламы на Facebook, которая вела жертв на поддельные платформы для инвестирования в криптовалюту. Эти сайты выдавали себя за лицензированные и использовали поддельные документы, в том числе сертификат BitLicense, что является официальным одобрением для криптофирм в Нью-Йорке.
Детали расследования
Расследование началось в октябре 2023 года после того, как власти заметили рекламу на русском языке, направленную на сообщества в Бруклине. Программа включала более 700 закрытых аккаунтов, связанных с мошенничеством. По текущим данным, было изъято $140,000 в криптовалюте, а $300,000 было заморожено.
Другие случаи мошенничества с криптовалютой
Кроме того, в этом месяце был арестован российский гражданин, обвиняемый в отмывании денег, с использованием своей криптофирмы для перемещения более $530 миллионов в США. Эти события подчеркивают риски, связанные с инвестициями в онлайн-пространстве.
Данные случаи мошенничества напоминают о потенциальных опасностях при инвестициях в криптовалюту и необходимости быть осведомленными о рисках.
