Минюст США предъявил обвинения трем гражданам России в отмывании денег через криптовалютные миксеры Blender.io и Sinbad.io.
Обвинения в отмывании денег
Американские власти объявили, что федеральный суд присяжных в Северном округе Джорджии предъявил обвинения Роману Виталиевичу Остапенко, Александру Евгеньевичу Олейнику и Антону Вячеславовичу Тарасову. В обвинениях говорится, что их услуги по микшированию криптовалют позволяли преступникам отмывать средства, украденные в результате кибератак и других преступлений.
Санкции OFAC и роль группы Lazarus
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США в мае 2022 года ввело санкции против Blender.io, утверждая, что Северо-Корейская группа Lazarus использовала его для отмывания средств после хищения в онлайн-игре Axie Infinity. Аналитическая фирма Elliptic сообщила, что Blender мог переименоваться в Sinbad в 2023 году, что послужило причиной добавления OFAC миксера в список санкционированных.
Реакция и дальнейшие действия
Правоохранительные органы США и мира продолжают борьбу с криптомиксерами. Остапенко и Олейник были арестованы в декабре 2024 года, в то время как Тарасов все еще находится в розыске. Все трое обвиняются в заговоре с целью отмывания денег и работе без лицензии, что может привести к более чем 25 годам тюремного заключения при вынесении приговора.
Обвинения против Blender.io и Sinbad.io подчеркивают важность борьбы с незаконными операциями в криптоиндустрии. Безопасность и прозрачность остаются ключевыми факторами в регулировании цифровых активов.
