Финансовый регулятор Казахстана активизировал усилия по пресечению незаконной криптовалютной деятельности. Блокировка более 3,500 платформ проведена в сотрудничестве с другими государственными органами.
Борьба с незаконными операциями
Казахстанские власти, сотрудничая с Комитетом государственной безопасности и Министерством культуры и информации, заблокировали более 3,500 незарегистрированных криптовалютных бирж. Эти меры направлены на борьбу с отмыванием денег и другими преступлениями, на которые криптовалюты часто используются. Недостаточная реализация мер по борьбе с отмыванием денег и применением протоколов KYC позволяла преступлениям процветать.
Конфискация и закрытие незаконных платформ
Финансовый регулятор объявил о закрытии 36 нелегальных платформ с общим оборотом 60 миллиардов тенге. В результате было конфисковано 4,8 миллиона USDT. В ходе операции были ликвидированы две криптовалютные пирамиды, из которых было восстановлено 545,000 USDT, а ещё 120,000 USDT были заморожены.
Регулирование и сотрудничество с международными партнёрами
Казахстан активно продвигает регулируемую криптовалютную экосистему. AFM RK планирует внедрение более строгих регулирований, чтобы обеспечить соблюдение законов по борьбе с отмыванием денег. Отмечается также важность сотрудничества с международными партнёрами для усиления мониторинга транзакций и привлечения нарушителей к ответственности.
В Казахстане продолжается активная борьба с преступностью, связанной с криптовалютами, при этом страна стремится создать безопасную и регулируемую среду для легальных цифровых активов.
