Согласно новому отчету Chainalysis, незаконная деятельность с криптовалютами продолжает диверсифицироваться, и ожидаемый объем на 2024 год может превысить $51 миллиард.
Обзор отчета о крипто-преступности
Согласно отчету о крипто-преступности за 2025 год от Chainalysis, пока удалось выявить объем в $40.9 миллиардов, но исторические тенденции указывают на возможность его роста. В отчете отмечается, что годовой уровень роста незаконной деятельности составляет 25% между отчетными периодами с 2020 года.
Роль стейблкоинов в незаконных транзакциях
Стейблкоины теперь составляют 63% от всего объема незаконных транзакций. Они становятся популярным средством для законных целей, таких как переводы и международные платежи, но также используются в незаконных схемах. Преступные группы, как Huione Guarantee, разрабатывают собственные стейблкоины для обхода регулирующих органов.
Тенденции и противодействие правоохранительных органов
Рансомварь, краденные средства и мошенничество остаются актуальными угрозами. Северокорейские хакеры участвуют в значительных объемах Киберпреступности, используя сложные методы. Хотя активность на рынках Даркнета и объемы мошеннических магазинов снизились, группы, занимающиеся рандсомварью, продолжают получать миллионы. Правоохранительные органы, такие как в случае с разборкой Universal Anonymous Payment System, смогли нарушить некоторые схемы, но все еще требуется улучшение в атрибуции данных.
Несмотря на снижение доли незаконной деятельности относительно общего объема транзакций, эксперты ожидают рост этих показателей по мере улучшения методов атрибуции данных.
