Правительство Нигерии усилило свои юридические действия против крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance. Власти требуют возмещения ущерба в размере $81,5 млрд, обвиняя Binance в уклонении от уплаты налогов и содействии падению курса местной валюты, найры.
Обвинения против Binance
Федеральная налоговая служба Нигерии (FIRS) обвинила Binance в неуплате $2 млрд налогов в период с 2022 по 2023 год. В качестве штрафа агентство требует начисления 26,75% процентной ставки на невыплаченную сумму на основе ставки кредитования Центрального банка Нигерии. Кроме того, власти утверждают, что Binance нанесла серьезный экономический ущерб, способствуя валютным спекуляциям, и требуют дополнительную компенсацию в $79 млрд, указывая на внесение платформой волатильности в курс найры. Судебные разбирательства начались после задержания двух руководителей Binance — Тиграна Гамбаряна и уроженца Британии и Кении Надима Анжарваллы — в феврале. Они прибыли в Нигерию для обсуждения обвинений в дестабилизации найры. Несмотря на снятие обвинений в уклонении от налогообложения в июне, новый иск показывает, что конфликт далек от завершения. Гамбарян, который был освобожден спустя восемь месяцев, обвинил нигерийских законодателей в попытке вымогательства взятки в $150 млн, что правительство категорически отвергает.
Жесткая политика Нигерии в отношении крипто
Binance — не единственная криптовалютная платформа под пристальным вниманием в Нигерии. Страна усилила регулирование цифровых активов, обвиняя биржи в содействии отмыванию денег и уклонении от уплаты налогов. Ранее Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям Нигерии (EFCC) предъявила Binance и ее руководителям пять обвинений, связанных с отмыванием денег, а также четыре налоговых обвинения, включая неуплату НДС, неуплату корпоративного налога на прибыль, неподачу налоговых деклараций и содействие уклонению от налогов через платформу. Несмотря на обвинения, Binance заявила, что сотрудничает с нигерийскими властями для разрешения налоговых споров.
Ответ Binance
Binance отвергает обвинения и утверждает, что не управляет зарегистрированной компанией в Нигерии. Компания также подчеркнула, что предприняла шаги к соблюдению регуляций, в том числе прекратив все транзакции с найрой в марте 2023 года. Однако нигерийские власти утверждают, что Binance имеет 'значительное экономическое присутствие' в стране, что делает её ответственной за уплату корпоративных налогов. На момент написания статьи Binance не выступила с официальным заявлением по поводу последнего иска. Тем временем компания продолжает сталкиваться с увеличивающимся давлением со стороны регуляторов по всему миру.
Иск в Нигерии добавляет к растущим юридическим проблемам Binance. Биржа уже столкнулась с серьезными вызовами в США, где Binance.US была вынуждена приостановить депозиты в фиате из-за регуляторных ограничений. Иск в Нигерии может стать прецедентом для других правительств в вопросах регулирования криптовалют.
