Нью-Йоркские власти остановили мошенническую схему, которая выманила у жертв $440,000, включая $140,000 наличными и заморозку $300,000 в криптовалюте.
Мошенническая схема и ее операция
Согласно заявлению Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS), схема мошенничества осуществлялась через закрытый сайт WhalesTrade.com, который создавал ложное впечатление легитимности, якобы демонстрируя поддельный сертификат BitLicense.
Расследование и фондирование схемы
Расследование началось в октябре 2024 года, когда NYDFS обнаружил сайт WhalesTrade.com. Следователи проследили за потоком финансирования схемы: украденные криптовалюты использовались для оплаты доменных регистраций и рекламу на Meta, направленную на русскоязычные сообщества Нью-Йорка.
Предупреждение регуляторов
NYDFS указал: "Это действие разрушило сложную схему, использующую украденную криптовалюту и вводящую в заблуждение рекламу для эксплуатации уязвимых пользователей". Регуляторы призвали жителей быть внимательными к инвестиционным предложениям, продвигаемым через социальные сети.
Власти продолжают расследование более широкой сети мошенников и советуют гражданам проверять лицензии через официальные источники.
