В Норвегии начато дело против четырех граждан, обвиняемых в крупномасштабном мошенничестве с криптовалютой, затронувшем тысячи инвесторов на сумму более 900 миллионов крон.
Схема мошенничества: пустые обещания и фальшивые инвестиции
С марта 2015 по ноябрь 2018 года обвиняемые рекламировали проект, обещавший высокую доходность от вложений в акции и криптовалюту, якобы связанные с ценными активами. Инвесторы полагались на успех бизнеса, который поддерживался яркими маркетинговыми мероприятиями и презентациями. Однако расследование Økokrim не обнаружило реальных инвестиций: средства только циркулировали, поддерживая иллюзию прибыльности, а выплаты старым участникам производились за счет новых вкладчиков.
Сообщения об обвиняемых
Обвинения предъявлены четырем норвежцам в возрасте 50-70 лет. Известно, что трое из них занимались привлечением средств инвесторов, а один - организацией отмывания денег. Судебное разбирательство начнется в сентябре в Окружном суде Осло и продлится 60 дней. При доказанности вины им грозят большие штрафы и длительное лишение свободы по законам Норвегии о мошенничестве и отмывании денег.
Расследование и правовые последствия
Несмотря на представленные улики, обвиняемые отрицают свою вину. Защита одного из них, адвокат Кристиан Флеммен Йохансен, заявил, что его клиент полностью отвергает обвинения. Другой адвокат, Оле Петтер Древланд, также подчеркнул, что его клиент не несет уголовной ответственности.
Дело подчеркивает сложности расследований в криптосфере, где мошенничество остается распространенной проблемой. Власти разных стран ужесточают борьбу с финансовыми преступлениями, однако проблемы анонимности и границ остаются.
