В Норвегии возбуждено дело против четверых человек по обвинению в участии в крупномасштабной схеме мошенничества и отмывания денег, которая затронула тысячи жертв по всему миру.
Обстоятельства дела
Økokrim, подразделение по борьбе с экономическими преступлениями в Норвегии, сообщило о мошенничестве на сумму более 900 миллионов крон (около $87 млн). Из них более 700 миллионов крон были отмыты через норвежскую юридическую фирму и переведены на счета в Азии.
Механизм мошенничества
Согласно обвинению, жертвы попадали в схему через многоуровневую маркетинговую структуру. Их убеждали покупать 'продуктовые пакеты', включавшие криптовалюту и акции компании, обещая участие в проекте, вложившемся в газовые месторождения, шахты и недвижимость.
Заявление властей
Следователи утверждают, что существенных инвестиций не было произведено, а бизнес не имел доходов, кроме вкладов новых участников, что является признаком пирамидальной схемы. Деньги отмывались через сложные многослойные схемы счетов, после чего возвращались в виде 'доходов' лидерам сети и ранним инвесторам. В деле отметили роль профессиональных посредников, таких как юристы и бухгалтеры, в сокрытии следов денег. Берге подчеркнул: 'Мы полагаем, что это крупное и масштабное мошенничество'.
Ситуация подчеркивает важность международного сотрудничества в борьбе с организованной преступностью, такой как мошенничество и отмывание денег. Использование финансовых профессионалов для сокрытия криминальных средств остается растущей проблемой.
