Четырех мужчин из Норвегии обвинили в крупном мошенничестве с криптовалютой, которое нанесло ущерб тысячам инвесторов и присвоило около 900 миллионов крон.
Схема мошенничества: пустые обещания и фиктивные инвестиции
С марта 2015 по ноябрь 2018 года обвиняемые продвигали инвестиции, обещая высокие прибыли с акциями и криптовалютами. Следствие не нашло доказательств существования реальных инвестиций — средства использовались для поддержания схемы, в которой выплаты ранним инвесторам шли за счёт новых. Львиная доля денег переводилась через клиентские счета норвежской юридической фирмы и азиатские офшорные компании, создавая трудности для отслеживания и возврата средств.
Обвиняемые: кто они?
Обвиняемые — норвежцы в возрасте 50-70 лет. Трое из них якобы отвечали за сбор средств, четвертый — за отмывание денег. Судебное разбирательство в Осло начнется в сентябре и продлится около двух месяцев. Если обвинения подтвердятся, подсудимым грозит суровое наказание. Все обвиняемые отрицают свою вину.
Сложности расследования и регулирующие меры
Цифровая природа криптовалют усложняет расследования мошенничеств. Несмотря на ужесточение правил, структуры вроде пирамид выявляются повсеместно, часто пользуясь агрессивным маркетингом. Регуляторы по всему миру усиливают борьбу с финансовыми преступлениями в криптовалюте, однако международные транзакции и анонимные кошельки остаются вызовом.
Дело о крупнейшем в Норвегии мошенничестве с криптовалютой бросает вызов международным правоохранительным органам и требует усиления мер регулирования в мировой практике.
