Недавние обвинения о том, что северокорейские сотрудники ИТ-сектора используют USDC для обхода международных санкций, ставят под вопрос комплаенс Circle.
Обвинения против Circle: Использование USDC Северной Кореей
Исследователь блокчейна ZachXBT заявил о массовом использовании USDC северокорейскими ИТ-работниками для получения иностранной валюты. Эта криптовалюта предоставляет определенные преимущества, включая скорость и анонимность, что делает ее привлекательной для фиктивных транзакций.
Сложности соблюдения норм Circle
Circle регулярно подчеркивает свою приверженность соблюдению правил AML и KYC, однако обвинения ставят под сомнение эффективность их практик. Трудности в идентификации пользователей и соблюдении законов могут позволить обходить санкции, связывая средства с конкретными адресами и их владельцами.
Роль экспертов по безопасности криптовалюты
Работа ZachXBT иллюстрирует важность независимых исследователей в блокчейн-пространстве. Эти эксперты помогают выявлять незаконную деятельность ицелостность системы. Их методы включают анализ транзакций, распознавание шаблонов и создание профилей подозрительных адресов.
События вокруг Circle и USDC подчеркивают необходимость усиленного внимания к соблюдению норм и безопасности в сфере криптовалют. Необходимы новые методы и глобальное сотрудничество для противостояния вызовам, связанным с незаконными финансами.
