Недавнее обвинение ZachXBT против платформы Garden Finance привлекло внимание к вопросам легальности в сфере криптовалют. Обвинения касаются отмывания средств, связанных с хакерскими атаками.
Обвинения ZachXBT против Garden Finance
ZachXBT заявил, что более 80% недавних доходов от комиссий Garden Finance происходят из незаконных транзакций, предположительно связанных с Северокорейской группой Lazarus. Эти обвинения стали ответом на комментарий соучредителя Garden Finance Jaz Gulati о достижениях платформы, где он указал на 38,86 BTC (приблизительно 300 000 долларов) собранных за 12 дней до 2 июня.
"Вы удобно забыли упомянуть, что более 80% ваших сборов пришли от китайских отмывателей, перемещающих средства группы Lazarus после хакерской атаки на Bybit," — отметил ZachXBT.
Оборот и деятельность Garden Finance
Garden Finance утверждает, что предлагает возможность кроссчейн обменов за 30 секунд с нулевым риском хранения. По данным Dune Analytics, проект осуществил более 24 984 BTC в общем объеме, эквивалентном более 1,5 миллиарда долларов, через 40 571 атомный обмен. На данный момент платформа собрала 40.11 BTC в виде комиссий, с самым крупным единовременным обменом на сумму 10 BTC.
В ответ на обвинения Jaz Gulati сообщил, что 30 BTC в виде комиссий было собрано до инцидента с Bybit и назвал критику дезинформацией.
Другие обвинения в отмывании криптовалюты
На прошлой неделе Юрий Гугнин, основатель компании Evita Pay, был арестован в Нью-Йорке и обвиняется в отмывании более 530 миллионов долларов, связанных с крупной схемой отмывания денег. По данным Министерства юстиции США, Гугнин способствовал транзакциям со стейблкоинами, что позволило клиентам, связанным с санкционированными российскими банками, обойти ограничения. Если обвинения подтвердятся, Гугнин может получить срок вплоть до пожизненного заключения.
Обвинения, связанные с Garden Finance, поднимают важные вопросы о легальности операций в крипосреде. Рынок продолжает сталкиваться с вызовами, связанными с безопасностью и соблюдением законности в сфере криптовалют.
