Министерство юстиции США предъявило обвинения четырем гражданам Северной Кореи за участие в схеме по краже криптовалюты на сумму почти 1 миллион долларов.
Обвинения и нарушители
Обвиняемыми являются Ким Кван Чжин, Кан Тэ Бок, Чонг Понг Чу и Чан Нам Иль. Они, как утверждается, выдавали себя за разработчиков блокчейна, используя украденные или поддельные документы, чтобы скрыть свое гражданство.
Схема кражи криптовалюты
С начала своей деятельности в ОАЭ в 2019 году они нашли работу в блокчейн-стартапе в Атланте и на платформе токенов в Сербии в период с конца 2020 года по середину 2021 года. По данным прокуроров США, Ким и Чонг представили поддельные документы для получения своих должностей. В начале 2022 года Чонг вывел криптовалюту на сумму 175 000 долларов, а месяц спустя Ким использовал уязвимости в смарт-контрактах для кражи еще 740 000 долларов. Украденные средства были отмыты через криптомиксеры и переведены на кошельки, контролируемые Каном и Чаном, которые зарегистрировали учетные записи на биржах, используя поддельные малазийские удостоверения личности.
Инициативы Министерства юстиции США
Обвинения являются частью более широкой инициативы Министерства юстиции США под названием DPRK RevGen: Domestic Enabler Initiative. Недавно федеральные агенты изъяли почти 30 финансовых счетов, 200 ноутбуков и более 20 фальшивых веб-сайтов по всей стране в ходе операции по борьбе с "ноутбучными фермами", используемыми северокорейскими операторами.
Данный случай подчеркивает необходимость повышения бдительности среди блокчейн-компаний, которые нанимают сотрудников из других стран, поскольку это может оказаться частью схемы по обходу мировых санкций.
