Министерство юстиции США предъявило обвинения в мошенничестве двум мужчинам, связанным с глобальной инвестиционной схемой OmegaPro, обманувшей инвесторов на более чем $650 миллионов.
Обвинения против основателей OmegaPro
Министерство юстиции США обвинило Майкла Шэннона Симса и Хуана Карлоса Рееносо в организации и продвижении OmegaPro, многоуровневой маркетинговой схемы, которая обещала доходность до 300%. Обвинение утверждает, что данная схема действовала с 2019 по 2023 год и привлекала инвесторов с помощью агрессивного маркетинга и обещаний высоких доходов.
Санкции против северокорейских киберпреступников
Министерство финансов США также наложило санкции на двух северокорейских граждан и четыре российские компании, вовлеченные в мошенническую схему по проникновению в криптовалютные компании. Это стало ответом на растущую угрозу со стороны КНДР. Все активы, связанные с этими лицами, заморожены, а другим лицам запрещено вести финансовые транзакции с ними.
Судебное разбирательство по делу Tornado Cash
Судья Кэтрин Файла, рассматривающая дело по обвинению соучредителя Tornado Cash Романа Шторма, выразила намерение исключить упоминания о санкциях, наложенных на платформу в 2022 году. В то же время было отмечено, что ссылки на использование Tornado Cash группой Лазаря для отмывания денег все же могут быть разрешены в процессе.
Данный ряд событий подчеркивает растущие риски и проблемы в сфере криптовалют и важность соблюдения финансового законодательства. Обвинения против OmegaPro, санкции против северокорейских киберпреступников и судебное разбирательство по делу Tornado Cash показывают, что регулирующие органы продолжают активные усилия по борьбе с мошенничеством и киберугрозами.
