Тушал Ратход, 44-летний житель Ван-Бурена, Нью-Йорк, был обвинен ФБР в отмывании поддельных чеков на сумму $1.7 миллиона. Его бывшая партнерша сообщила о подозрительных транзакциях на его устройстве.
Обвинения против Тушала Ратхода
Ратходу предъявлены обвинения в заговоре с целью совершения мошенничества с проводками, отмывании денег и заговоре с целью отмывания денег. Преступления, согласно материалам дела, были совершены в период с ноября 2021 года по июнь 2024 года.
Методы мошенничества и отмывания денег
Согласно заявлению специального агента ФБР Самуэля Моргана, Ратход получил $1.2 миллиона в биткойнах через сеть семи банковских счетов. Он использовал эти средства для покупки биткойнов и их переправки на различные внешние адреса. Ратход также создал две компании, через которые проводил свои схемы.
Последствия и возможное наказание
Если Ратход будет признан виновным, ему грозит до 20 лет тюремного заключения. По информации ФБР, сумма финансовых потерь от его схемы составила более $1.7 миллиона, включая значительные суммы, потерянные жертвами мошенничества.
Дело Тушала Ратхода подчеркивает растущую проблему мошенничества с использованием криптовалюты и серьезные последствия, которые могут возникнуть в результате подобных действий.
