Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) предъявила обвинения Брэндану Ганну, брату олимпийской танцовщицы Рэйчел Ганн, в подозрении на проведение финансовых операций, связанных с отмыванием денег.
Обвинения ASIC
5 марта ASIC выпустила заявление, обвиняющее Брэндана Ганна в манипуляциях с двумя банковскими чеками, связанными с четырьмя инвестиционными сделками на сумму $181,000. Эти средства были получены от трех жертв, которые намеревались конвертировать деньги в криптовалюту. Ганн продолжал открывать банковские счета для проведения этих операций, несмотря на многочисленные предупреждения от финансовых учреждений и риск закрытия счетов.
Реакция и последствия
Брэндан Ганн предстал перед судом 4 марта и должен вернуться 29 апреля. В случае признания вины, ему грозит до трех лет тюрьмы, штраф в размере $37,800 или оба наказания. Несмотря на обвинения, Ганн публично поддержал свою сестру Рэйчел, известную под псевдонимом "Raygun", которая получила международное внимание благодаря своим выступлениям на Олимпиаде 2024 года в Париже.
Регулирование криптовалют в Австралии
Дело развивается на фоне растущего внимания к регулированию криптовалютного сектора в Австралии. Австралийский центр отчетности и анализа транзакций (AUSTRAC) недавно усилил надзор, расследуя более 50 крипто-связанных организаций и принимая меры в отношении 13 провайдеров услуг перевода денежных средств только в феврале. Кроме того, ASIC предложила новые правила, требующие лицензии для компаний, работающих с криптовалютами.
Обвинения против Брэндана Ганна подчеркивают усиливающийся контроль над криптовалютной индустрией в Австралии. ASIC и AUSTRAC продолжают принимать меры, направленные на усиление регулирования и предотвращение финансовых преступлений.
