Министерство юстиции США готовится выдвинуть уголовные обвинения против Романа Шторма, разработчика и сооснователя криптовалютного миксера Tornado Cash.
Обвинения против Романа Шторма
Федеральные прокуроры подтвердили, что Шторм обвиняется в сговоре с целью отмывания денег, обхода американских санкций и ведения неразрешенного бизнеса по переводу денег через Tornado Cash.
Изменения в обвинениях
Судебные документы показывают, что прокуроры согласились снять часть обвинений, связанных с ведением неразрешенного бизнеса по переводу денег. Это решение основано на нестыковках с федеральными нормами.
Исторический контекст и последствия
С 2019 года FinCEN уточнял, что "некустодиальные организации", такие как Tornado Cash, не относятся к операторам по переводу денег. В то же время, сооснователь Tornado Cash Алексей Пертsev был осужден в мае 2022 года и получил более пяти лет тюремного заключения за отмывание 1,2 миллиарда долларов. Tornado Cash попал под санкции OFAC в августе 2022 года из-за своей роли в отмывании денег, что вызвало значительное внимание со стороны власти.
Обвинения против Романа Шторма подчеркивают растущее внимание к операциям с криптовалютами и их соблюдению юридических норм. Дело остается открытым, и его результаты могут оказать влияние на будущее подобных платформ.
