Криптовалютная биржа OKX подверглась штрафу в размере €1.1 миллиона, назначенному Мальтийским управлением финансовой разведки (FIAU) за нарушения антиотмывочного законодательства.
Информация о штрафе
FIAU сообщило, что штраф был наложен после наземной проверки соблюдения правил в апреле 2023 года, которая выявила серьезные и систематические недостатки.
Выводы FIAU
В ходе расследования FIAU было установлено, что OKX:
- Не адекватно оценивал риски отмывания денег, связанные с его продуктами.
- В примерно половине рассмотренных дел клиенты пропустили оценки рисков при принятии.
- Наблюдались недостатки в мониторинге транзакций и внешней отчетности.
Реакция OKX и регуляторные вызовы
OKX отреагировала на штраф, заявив, что с тех пор внедрила комплексную программу соблюдения норм, включая обновления технологий и усиленный мониторинг. Биржа также подтвердила, что признает усилия FIAU по устранению недостатков. Этот штраф является частью растущих регуляторных проблем OKX по всему миру:
- В феврале 2025 года материнская компания OKX достигла соглашения с властями США на сумму более $500 миллионов за несоблюдение регистрации в качестве предприятия по передаче денежных средств.
- В марте 2025 года Европейским Союзом была начата проверка сервиса Web3 OKX после сообщений о том, что хакеры отмыли доходы от кражи в $1.5 миллиарда у Bybit. Позже биржа приостановила некоторые связанные услуги.
- В марте 2025 года регулирующий орган в Таиланде подал уголовный иск против OKX за деятельность без лицензии.
- В январе 2025 года OKX был оштрафован на €304,000 Мальтийским управлением финансовых услуг (MFSA) за неподтвержденные нарушения.
Штраф OKX подчеркивает важность соблюдения норм по противодействию отмыванию денег в криптоиндустрии и выделяет нарастающие регуляторные вызовы, с которыми сталкивается биржа.
