Биржа криптовалют OKX достигла соглашения с властями США по делу о нарушении лицензирования и выплатит штраф в размере $500 млн.
Урегулирование и штрафы
В рамках урегулирования с Министерством юстиции США, OKX, через своего филиала Aux Cayes FinTech, согласилась выплатить более $500 млн в виде штрафов и конфискаций. Из них $420,3 млн — это конфискация доходов от клиентов из США, а $84,4 млн составляет уголовный штраф.
Критика и нарушения
Официальные лица заявили, что компания разрешала проведение незаконных транзакций на своей платформе и не обеспечивала надлежащее соблюдение мер. OKX активно привлекала американских клиентов, несмотря на отсутсвие лицензии на операцию в стране. Заместитель директора ФБР Джеймс Э. Деннехи осудил действия биржи. "CITE_W_A": "На протяжении многих лет OKX грубо нарушала законы США, активно привлекая клиентов в Соединенных Штатах, включая Нью-Йорк, и даже советовала физическим лицам предоставлять ложную информацию для обхода необходимых процедур," — сказал Деннехи.
Исторический контекст и реакция рынка
Нарушения, по данным Минюста, продолжались с 2018 по начало 2024 года, в течение которых OKX осуществляла более $1 трлн транзакций на территории США без должной регистрации. Хотя компания не сообщала о своих нарушениях добровольно, она сотрудничала со следствием, что привело к сокращению штрафа на 25%. Прокуроры отметили, что компания начала внедрять исправительные меры с 2022 года.
Дело против OKX стало частью широкой кампании по усилению контроля над криптовалютным сектором со стороной регулирующих органов США. Несмотря на крупные штрафы, текущие нормы регулирования рынка продолжают быть важной темой обсуждений.
