Криптобиржа OKX усиливает контроль за аккаунтами, которые могут представлять собой высокие риски, особенно в связи с соблюдением международных норм и законов.
Что квалифицирует аккаунт как высокорискованный?
OKX определяет высокорискованные аккаунты как те, которые могут быть связаны с санкционированными странами, политиками или пользователями, скрывающими свое местоположение с помощью VPN илиTor браузера. Несмотря на то что таких пользователей немного, они попадают под жесткое регулирование в рамках рисковых политик OKX.
"Мы принимаем меры только в отношении очень небольшого числа аккаунтов," - сказал CEO Star. "Однако, если будет обнаружена подозрительная или несоответствующая деятельность — особенно связанная с финансами — аккаунты будут быстро заблокированы."
За кулисами: сильная команда по соблюдению норм
В OKX работают более 600 специалистов в области compliance и контроля рисков, которые круглосуточно занимаются выявлением и предотвращением нарушений международных санкций и законов по борьбе с отмыванием денег. Применяемый компанией проактивный подход демонстрирует ее стремление поддерживать нормативную целостность и избегать правовых проблем, которые затруднили работу других криптобирж.
Подводя итоги: важность соблюдения правил
Пользователям важно принимать дополнительные меры предосторожности, чтобы не случайно не активировать системы обнаружения рисков платформы. Использование VPN в ограниченных регионах или взаимодействие с санкционированными субъектами может подвергнуть аккаунты риску.
Таким образом, политика OKX по мониторингу высокорисковых аккаунтов подчеркивает важность соблюдения норм и правил в криптовалютной отрасли.
