Криптовалютная биржа OKX признала вину в нарушении американских законов, касающихся противодействия отмыванию денег, и согласилась выплатить $504 млн в качестве штрафа.
Обвинения против OKX
Федеральные прокуроры утверждают, что, несмотря на публичное заявление о запрете на использование платформы резидентами США, OKX активно помогала американским трейдерам обходить идентификационные проверки. В иске указано, что сотрудники OKX инструктировали пользователей предоставлять ложную информацию в процессе регистрации аккаунтов.
Последствия урегулирования
Штраф в размере $504 млн стал одним из крупнейших в истории для криптовалютных бирж за нарушение законов по противодействию отмыванию денег. Это урегулирование произошло спустя год после аналогичного дела против Binance, которая выплатила $4.3 млрд за несоблюдение американских законов.
Увеличение регуляторного давления на криптобиржи
Дело против OKX подчеркивает растущее давление регуляторов на криптовалютные компании, работающие в США без соответствующих разрешений. Власти предупреждают, что офшорные биржи обязаны соблюдать нормы по борьбе с отмыванием денег или столкнуться с юридическими последствиями.
Дело OKX демонстрирует серьезность намерений регуляторов в отношении соблюдения законов о борьбе с отмыванием денег. Увеличение регуляторного надзора может стать важной частью глобальных операций OKX.
