OKX согласился выплатить более $500 миллионов штрафов за нарушение законов США об отмывании денег и работу без лицензии.
Позиция властей США по делу OKX
Министерство юстиции США и Федеральное бюро расследований обвиняют OKX в сознательном обслуживании клиентов из США с нарушением законов об отмывании денег. Севиджи обвинили биржу в сознательной помощи американским пользователям в обходе ограничений и сокрытии личных данных.
Недостатки в процедурах соблюдения требований OKX
OKX не внедрял должным образом меры по соблюдению AML и KYC, позволяя пользователям создавать учетные записи без проверки личности до 2022 года. Да даже после введения этих требований некоторые сотрудники OKX помогали пользователям обходить проверки.
Стратегия OKX на рынке США
Несмотря на официальное запрещение пользователям из США, OKX активно продвигала свои услуги на американском рынке, включая спонсорство кинофестиваля Tribeca в Нью-Йорке и использование аффилиатов для продвижения платформы.
Дело OKX иллюстрирует усилия властей США по усилению контроля над криптовалютными биржами. OKX признал свои ошибки и стремится стать эталоном соблюдения нормативных требований.
