Aux Cayes FinTech, оператор криптобиржи OKX, признал вину в незаконной передаче денежных средств в США и согласился на штраф в размере $505 млн, в рамках урегулирования судебного разбирательства.
Юридическое соглашение
Согласно Министерству юстиции США, находящаяся на Сейшельских островах компания сознательно нарушила законы об отмывании денег, обрабатывая подозрительные транзакции на сумму $5 млрд с 2018 по 2024 год.
Компенсации и консультант по соблюдению законодательства
Соглашение о мировом урегулировании включает в себя выплату денежного штрафа в размере $84,4 млн вместе с обязательной сдачей доходов от комиссий от американских клиентов в размере $420,3 млн. OKX также должен нанять внешнего консультанта по вопросам соблюдения законодательства до февраля 2027 года.
Будущие планы и обязательства компании
Aux Cayes FinTech признал прошлые ошибки в сфере соблюдения законодательства, но подчеркнул, что обвинений в причинении вреда клиентам не выдвигалось, и сотрудники компании под обвинение также не попали. OKX, планируя будущее, подтвердил своё намерение прекратить обслуживание американских клиентов и сосредоточиться на улучшении практик соблюдения законодательства в глобальном масштабе.
Компания OKX стремится улучшить свои регуляторные практики и сотрудничать с мировыми регулирующими органами, несмотря на прекращение работы с клиентами из США.
