Недавние события подчеркивают рост преступлений, связанных с криптовалютой, включая крупные судебные расправы над мошенниками и ответные меры регулирующих органов.
Дело мошенницы Хо Кай Син
Суд в Сингапуре осудил Хо Кай Син на почти десять лет тюремного заключения за хищение $5,7 млн у криптовалютной биржи Bybit. Хо, работая в WeChain, манипулировала данными о зарплатах, переводя средства на свои криптовалютные кошельки. Ее преступная деятельность началась в мае 2022 года и продолжалась до февраля 2023 года. Судья заслушал доказательства того, что она изменила табели учета рабочего времени в Microsoft Excel, чтобы увеличить сумму выплат, а затем перевела около $4,2 млн на свои личные счета, чтобы финансировать роскошный образ жизни. Авторитеты восстановили более $1,1 млн в Tether (USDT) из ее электронных кошельков и $140,000 из банковских счетов, а также конфисковали активы на $330,000.
Признание вины технического директора SafeMoon
Технический директор компании SafeMoon LLC, Томас Смит, признал свою вину в заговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами и мошенничества с использованием электронных средств. Прокуратура США обвинила Смита в схеме, связанной с многомиллионным мошенничеством в криптосфере. Дело связано с заявлением о том, что пул ликвидности SafeMoon якобы был заблокирован, хотя это было не так. В результате Смита и других подозреваемых арестовали за вывод более $200 млн для личных нужд.
Новая единица SEC для борьбы с крипто-мошенничеством
Комиссия по ценным бумагам и биржам США создала новое подразделение для борьбы с мошенничеством в сфере криптовалют и новых технологий. Это подразделение заменит прежнее и будет заниматься защитой розничных инвесторов от недобросовестных действий в блокчейн-сфере.
Ситуации с крипто-мошенничеством продолжают привлекать внимание широкой аудитории и регулирующих органов, что подчеркивает необходимость более строгого контроля и соблюдения законодательных норм в сфере криптовалют.
