Основатель криптовалютной компании Evita Pay, Iurii Gugnin, был арестован в Нью-Йорке по обвинениям в отмывании денег и мошенничестве.
Обвинения против Iurii Gugnin
Iurii Gugnin столкнулся с 22 обвинениями, включая мошенничество с банковскими операциями, отмывание денег и ведение незаконной деятельности по передаче денег. Министерство юстиции США сообщило, что, в случае признания вины, подсудимый может получить пожизненное заключение.
Операции с коррупционными схемами
Согласно обвинению, проблема началась в июне 2023 года, когда Gugnin allegedly начал операцию по отмыванию в размере $530 миллионов с использованием stablecoin Tether (USDT) в интересах российских клиентов, связанных с санкционированными банками. Обвинения утверждают, что Gugnin создал "скрытую трубу для грязных денег", а также манипулировал счетами и вводил в заблуждение американские банки относительно своих клиентов.
Возможные последствия и сроки
Gugnin может получить до 30 лет тюремного заключения за каждое обвинение в банковском мошенничестве и до 20 лет за мошенничество с проводными операциями. Кроме того, ему грозит до 10 лет за неэффективную реализацию программы по противодействию отмыванию денег.
Дело против Iurii Gugnin подчеркивает растущую озабоченность по поводу использования криптовалют для обхода санкций и отмывания денег, что вызывает массивные юридические и финансовые последствия для участников рынка.
