Федеральные прокуроры Бруклина предъявили обвинения Iurii Gugnin, 38-летнему основателю криптовалютной платежной компании, в организации глобальной сети отмывания денег на сумму более 530 миллионов долларов для санкционированных российских банков и компаний.
Обвинения против Iurii Gugnin
Gugnin, проживавший в Манхэттене, был арестован в понедельник и предстал перед судом в тот же день. В индициции на 22 пункта утверждается, что он управлял операцией через две компании, которые он контролировал — Evita Investments и Evita Pay — скрывая источник, поток и цели средств.
Методы отмывания денег
По утверждению прокуроров, с июня 2023 года по январь 2025 года он направлял платежи для клиентов, связанных с запрещенными субъектами, используя сочетание американских банков и криптобирж. Основной инструментом перевода средств стал Tether — стабильная криптовалюта, привязанная к доллару.
Преступные схемы основывались на подделке документов о соблюдении правил, ложной информации для банков и сокрытии связей с Россией. Gugnin использовал подставные компании и подделанные документы, что позволило ему изменить более 80 счетов, удаляя любые следы российских компаний.
Последствия и возможное наказание
Помощник Генерального прокурора Мэтью Г. Олсен отметил, что обвиняемый превращал криптовалютный бизнес в скрытую трубопроводную систему для отмывания грязных денег. Если Gugnin будет признан виновным только по обвинению в банковском fraud, ему грозит 30 лет тюремного заключения. Если же суд признает его виновным по всем 22 обвинениям, он может получить наказание, превышающее срок жизни обычного человека. Он еще не подал заявление о признании вины и остаётся под стражей до следующего судебного заседания.
Дело Iurii Gugnin подчеркивает важность борьбы с отмыванием денег и соблюдением финансовых норм в международной торговле, особенно в свете международных санкций.
