Основатели криптовалютной биржи BitMEX получили помилование от Дональда Трампа, несмотря на обвинения в нарушении законов об отмывании денег.
История нарушения законов AML
Артур Хейес, Бенджамин Дело и Самуэл Рид признали вину в непредоставлении адекватной программы борьбы с отмыванием денег (AML) на платформе BitMEX. Им были предъявлены обвинения в нарушении Закона о банковской тайне, и каждый из них был приговорён к испытательному сроку или домашнему аресту, а также к штрафу в размере $10 миллионов.
Особенности помилования
По данным CNBC, Трамп помиловал основателей BitMEX без официального заявления от Белого дома. Это делает их одними из самых заметных фигур в криптоиндустрии, которые получили амнистию в текущей кампании помилований Трампа. Решение было принято несмотря на то, что все трое уже отбыли свои наказания.
Последствия для BitMEX
BitMEX, одна из крупнейших платформ деривативов криптовалюты, подверглась регуляторному давлению в 2020 году за нарушение регистрационных и AML требований. Компания и её материнская компания HDR Global Trading заплатили $100 миллионов в качестве гражданских штрафов в 2021 году, и ещё $100 миллионов в январе 2024 года. Руководство BitMEX уже покинуло свои позиции, что усугубило репутационные проблемы компании.
Помилование основателей BitMEX подчёркивает неоднозначные стратегии Трампа в вопросах криптоиндустрии, а также демонстрирует его поддержку значимым фигурам в этой сфере.
