Хакеры, стоящие за кражей $1,5 млрд в криптовалюте с Bybit, разработали сложные методы для отмывания украденных средств. Они используют миксеры и P2P платформы для сокрытия следов и усложнения процесса отслеживания.
Использование миксеров для сокрытия следов
Хакеры перевели 193 BTC, оцененные в $16 млн, через миксер Wasabi, скрывая следы транзакций. С помощью этого процесса активы были распределены по P2P сетям. Было также сообщено о применении других миксеров, таких как CryptoMixer, Railgun и Tornado Cash, которые усложняют процесс отслеживания за счет смешивания транзакций.
Конвертация ETH в BTC с помощью THORChain
По словам CEO Bybit Бена Чжоу, 440,091 ETH из украденных средств, оцененные в $1,23 млрд, были конвертированы в 12,836 BTC. Конвертация была выполнена с применением протоколов, таких как THORChain, что позволило хакерам обойти централизованные биржи.
Проблемы отслеживания через P2P сети
После конвертации киберпреступники распределили биткоины по 9,117 уникальным кошелькам, каждый из которых содержал в среднем 1,41 BTC. Эти средства после обработки через миксеры были дополнительно перенаправлены через P2P сети, что значительно усложняет их отслеживание для следственных органов. В то же время 88.8% украденных средств все еще находятся под наблюдением, хотя 3.5% были заморожены благодаря сотрудничеству с биржами и аналитическими компаниями.
Несмотря на эффективные методы отмывания, значительная часть украденных средств остается под наблюдением. Bybit активно сотрудничает с партнерами для возвращения активов и объявила награду в $140 млн за помощь в заморозке и обнаружении этих активов.
