В 2023 году объём криптовалютного отмывания денег сократился до $22,2 миллиарда, хотя это снижение на 30% по сравнению с пиком в $31,5 миллиарда в 2022 году. В то же время преступники продолжают использовать блокчейн-решения для сокрытия незаконных средств.
Изменение тактик отмывания денег
Современные технологии блокчейн заменяют традиционные методы отмывания денег, такие как использование курьеров и подставных компаний. Сегодня злоумышленники используют децентрализованные платформы, миксеры и приватные монеты для перемещения средств, что затрудняет отслеживание транзакций регулирующими органами и правоохранительными службами.
Особенности криптовалют, помогающие криминалу
Простота децентрализованных переводов, скорость и анонимность криптовалют делают их привлекательными для преступников. Инструменты, такие как пиринговые переводы и смарт-контракты, эффективно скрывают происхождение незаконных средств. Децентрализованные финансовые платформы, работающие без централизованного надзора, всё чаще используются для перемещения крупных сумм незаметно.
Необходимость усиления регулирования
Хотя снижение объёмов отмывания денег через криптовалюты на 30% является положительным фактором, высокая активность в этой сфере указывает на необходимость ужесточения контроля. Улучшение процедур 'Знай своего клиента', аналитика блокчейна и международное сотрудничество станут ключевыми в борьбе с незаконной деятельностью в криптовалютном пространстве.
Сокращение случаев отмывания денег через криптовалюты является шагом вперёд, но размер остающихся объёмов подчёркивает важность дальнейшего совершенствования международного регулирования и обеспечения безопасного использования цифровых активов.
