Пастор Франсиер Обандо Пинило из Вашингтона обвиняется в мошенничестве с использованием криптовалюты, после того как он якобы похитил $5,9 млн у членов своей церкви и других лиц.
Обвинения в мошенничестве
Пинило был задержан в Майами 5 декабря после того, как Восточный округ штата Вашингтон предъявил ему обвинения. Ему инкриминируются 25 случаев мошенничества и ведение незаконного бизнеса по переводу денег. Если суд признает его виновным, пастору грозит до 20 лет тюрьмы. Кроме того, Комиссия по торговле товарными фьючерсами подала против него гражданский иск.
Ложные инвестиционные обещания
Пинило обещал своим жертвам доходность до 34,9% в месяц на их инвестиции, привлекая денежные средства у лиц, малознакомых с криптоиндустрией. Он продвигал свои идеи среди членов церкви, а также на публичных собраниях и через социальные сети.
Расследование и выводы
В ходе расследования выяснилось, что компания Solano Fi не имела инвестиционных или торговых программ. Пинило подделывал выписки по счетам, чтобы показывать вымышленные доходы. Некоторые инвесторы получали выплаты за привлечение новых участников, что показало признаки Понци-схемы. Однако когда начались запросы на вывод средств, Пинило находил различные предлоги, чтобы не выплачивать деньги.
Данное дело подчеркивает рост числа мошенничеств с криптовалютами, представляющее сложность для правозащитных органов, и требующее особого внимания к защите честных людей.
