Финансовая разведка Индии проводит расследование против криптовалютных бирж Binance и WazirX, связанные с подозрительными трансакциями, которые могут быть связаны с финансированием терроризма.
Расследование финансирования терроризма
Индийская Финансовая Разведка (FIU) демонстрирует повышенное внимание к криптотранзакциям, которые предположительно ведут к террористическим организациям. Специальная группа FIU исследует движения средств между Индией и Пакистаном, которые вызваны деятельностью незарегистрированных кошельков. Операции с кошельками увеличились в регионах, близких к границе с Джамму и Кашмиром.
Кошельки WazirX и связи с экстремистскими группировками
Недавнее заявление, поданное в Высокий суд Сингапура, указывает на то, что кошельки WazirX использовались для перевода токенов TRX в адрес организации, связанной с ИГИЛ. Этот документ может стать ключевым элементом на предстоящем слушании дела 15 июля.
Влияние на рынок криптовалют в Индии
Разделение с WazirX возбудило у пользователей вопросы касательно финансовой прозрачности биржи. Запросы касаются отсутствия отчетов о резерве средств и таких значительных переводов средств, как ₹364 करोड़, что привело к юридическим действиям. Исход расследования может значительно повлиять на регуляцию криптобирж в Индии, если подтвердится связь с террористической деятельностью.
В контексте повышения национальной безопасности, исход этого дела, вероятно, повлияет на подход Индии к монитору цифровых активов, что в свою очередь может привести к ужесточению стандартов соблюдения правил для криптобирж.
