Австралийские власти завершили длительное расследование, результатом которого стало разоблачение крупной схемы отмывания денег с использованием криптовалюты.
Операция по борьбе с отмыванием денег
В результате 18-месячного расследования австралийская полиция провела операцию, в ходе которой были арестованы четыре человека. Они обвиняются в отмывании денег на сумму около 21 миллиона долларов.
Результаты расследования
Сотрудники Австралийской федеральной полиции (AFP), совместно с другими агентствами, обыскали 14 объектов в Брисбене и на Голд-Косте. 5 и 6 июня 2025 года были захвачены 17 объектов, транспортные средства, 30 000 долларов наличными и криптовалюта стоимостью 170 000 долларов.
Замечания правоохранительных органов
Детектив-суперинтендант AFP Адриан Телфер назвал схемы отмывания 'сложной и расчётливой', подчеркивая их вред для безопасности и экономики Австралии. В дальнейшем возможно задержание других подозреваемых в связи с расследованием.
Расследование продолжается, и австралийские власти предостерегают о рисках, связанных с использованием криптовалют для отмывания денег.
