Австралийский регулятор финансовых преступлений AUSTRAC выпустил предупреждение для поставщиков крипто-ATM, указав на риски связанности их машин с мошенничеством и отмыванием денег.
Объявление AUSTRAC и его последствия
AUSTRAC объявила, что в ходе работы криптовалютной рабочей группы были выявлены тревожные тенденции и признаки подозрительных действий, связанных с крипто-ATM, включая связи с мошенничествами и мошенничеством. Руководитель AUSTRAC Брендан Томас подчеркнул важность установления надежных операционных регламентов для снижения риска использования машин в незаконных целях.
Регулирование крипто-ATM в Австралии
Согласно закону Австралии о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, все цифровые валютные биржи, включая операторов крипто-ATM, обязаны регистрироваться в AUSTRAC и проводить проверки KYC, отслеживать транзакции и подавать отчёты о подозрительных действиях, а также отчёты о наличных операциях свыше $10,000. В настоящее время в Австралии более 1,648 крипто-ATM.
Меры и инициативы за пределами Австралии
В феврале группа американских сенаторов предложила введение нового закона о предотвращении мошенничества с крипто-ATM, который предполагает увеличение прозрачности транзакций и ужесточение федеральных регуляций. В Германии в августе было предъявлено обвинение 13 нелицензированным крипто-ATM.
Распространение и использование крипто-ATM привело к необходимости ужесточения регуляций для предотвращения незаконных действий. AUSTRAC и другие страны активно работают над созданием рамок обеспечения безопасности для криптовалютной индустрии.
