В последнем предупреждении финансовой группы FATF говорится о росте преступной деятельности с использованием стейблкоинов. Эксперты из индустрии утверждают, что такие меры необходимы для обеспечения более безопасного обращения стейблкоинов.
Стейблкоины как основа крипто-преступности
По данным Chainalysis, стейблкоины составляют 63% всех объёмов незаконных трансакций в криптовалюте. Эксперт Джордан Уэйн отметил, что рост преступной активности связан с их популярностью для проведения как легальных, так и незаконных операций. Кроме того, он упомянул, что FATF призывает к более строгой лицензии и мониторингу эмитентов стейблкоинов.
Прозрачность стейблкоинов и их мониторинг
Эксперт Эйдан Ларкин из Asset Reality подчеркнул важность применения механизма контроля и мониторинга для предотвращения использования стейблкоинов в преступных целях. Он указал на недостаточность исключительно технологического подхода, призвав к более международному сотрудничеству в отслеживании потоков средств. Среди предложений – применение стандартов по борьбе с отмыванием денег в цифровом мире.
Запросы к Circle и ситуация с DPRK
После обращения FATF к изучению стейблкоинов, связанных с Северной Кореей, некоторые исследователи, такие как ЗакХБТ, обратили внимание на использование USDC от компании Circle. Он указал на значительные объёмы транзакций, связывая их с деятельностью рабочих из Северной Кореи. Circle также заморозил $57 миллионов в USDC по запросу американского суда. Компания не ответила на запрос о комментарии по этому вопросу.
Сейчас, когда стейблкоины становятся всё более распространёнными, необходимость в надлежащем регулировании и мониторинге их использования становится критически важной для предотвращения преступной деятельности в криптовалютной сфере.
