В последние дни масштабные судебные разбирательства в области криптовалюты продолжают привлекать внимание. В США мужчину приговорили к 97 месяцам тюремного заключения за участие в мошеннической схеме, связанной с криптовалютой.
Приговор и обвинения
57-летний Двайна Голден был приговорен 27 июня судом округа Бруклин, судья Уильям Ф. Кунтз II. В сентябре 2024 года он признал себя виновным в заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронной почты и отмывания денег.
Мошеннические схемы
Голден и его соучастники работали в трех мошеннических компаниях, предлагая гарантированные доходы через зарубежные крипто-трейдинги, но на самом деле действовали как схемы Понци, используя средства новых инвесторов для выплат прежним инвесторам и личного обогащения.
Последствия для соучастников
Голден также был наказан за попытку воспрепятствовать федеральным расследованиям. Он обязан вернуть 2,46 миллиона долларов, а его соучастники Грегори Аггесен и Маркюис Эгертон ожидают своего приговора.
Приговор Голдену является частью более широкой кампании по борьбе с мошенничеством в сфере криптовалюты, проводимой министерством юстиции США. Ожидается, что правоохранительные органы продолжат усиливать действия против финансовых преступлений в данной области.
