Binance, ведущая мировая криптовалютная биржа, объявила о приостановке своего сотрудника за предполагемую прибыль от инсайдерской информации.
Расследование обвинений в инсайдерской торговле
Обвинения появились 23 марта, когда отдел внутреннего аудита Binance опубликовал заявление в социальных сетях, сообщив, что сотрудник проводил сделки на основе непубличной информации из своей прежней работы на BNB Chain. Работник использовал несколько адресов кошельков для покупки большого количества токенов до публичного объявления о запуске токенов. Это действие считается front-running — незаконной практикой, когда лица используют непубличную информацию для торговли перед событием, способным повлиять на рынок. Binance подтвердила, что расследование продолжается, а сотрудник был немедленно отстранён.
Роль инсайдерской информации
Отстранённый сотрудник был частью команды Wallet Binance всего месяц, раньше он работал в сфере бизнес-развития на BNB Chain. Ключевым моментом в этом случае является доступ сотрудника к конфиденциальной информации о предстоящем TGE. Binance подтвердила, что команда Wallet обычно не имеет доступа к подобным проектам, что подчёркивает тяжесть нарушения.
Предполагаемая торговля токенами UUU
Инцидент сосредоточен вокруг токена UUU, связанного с проектом U DEX Platform. По сведениям, сотрудник покупал эти токены через несколько адресов кошельков до официального TGE, получив значительную прибыль при реакции рынка на новости. Некоторые пользователи X предоставили дополнительные данные и скриншоты, показывающие участникво кошелька в продажах более 6 миллионов токенов UUU, что привело к значительному снижению цены.
Этот случай произошел на фоне ужесточения регулирования криптоотрасли во всем мире. Binance публично справляется с этой ситуацией, подтверждая свою приверженность стандартам комплаенса и прозрачности.
