Федеральный суд в Абидже выдал ордер на арест шести promoters CBEX, связанных с предполагаемой аферой на сумму 1 миллиард долларов.
Подробности дела
Федеральный суд Нигерии выдал ордер на арест шести promoters CBEX по обвинению в мошенничестве на сумму $1 миллиард. Судья Эмека Нвите принял решение по заявлению Экономической и финансовой преступной комиссии (EFCC) против Адефовора Абиодун Оланипеку, Эммануэля Оку и четырех других обвиняемых. По словам адвоката EFCC Фадилы Юсуф, обвиняемые использовали компанию ST Technologies International Limited для продвижения CBEX и привлечения инвестиций от граждан Нигерии. Платформа CBEX обманула инвесторов примерно на 1,3 триллиона нигерийских наира.
Реакция регулирующих органов
После обнаружения финансовых потерь, связанных с CBEX, EFCC стремится восстановить потерянные средства. Пресс-секретарь EFCC Делле Ойевай отметила, что агентство работает в сотрудничестве с Интерполом и Комиссией по ценным бумагам. В марте вступил в силу Закон о инвестициях и ценных бумагах 2025, который укрепит инициативы по борьбе с финансовыми преступлениями. Создаваемые в рамках этого закона строгие меры должны предотвратить мошеннические схемы в будущем.
Будущее инвестиций в Нигерии
Генеральный директор SEC Др. Эмомотими Адама подчеркнул, что Комиссия готова противостоять мошенническим схемам и будет активно применять новые полномочия для защиты инвесторов. Он предостерег социальных влиятельных лиц и блоггеров от продвижения непроверенных инвестиционных схем, добавив, что такое поведение может привести к тюремным срокам.
Ситуация с CBEX подчеркивает необходимость строгого регулирования инвестиционного сектора в Нигерии, чтобы защитить граждан от мошенничества.
