Недавнее совместное расследование Binance и киберполиции Анхепада привело к раскрытию важной сети мошенничества, нацеленной на жертвы в Южной и Юго-Восточной Азии. Мошенники использовали схемы цифровых арестов, суммарные потери от которых превысили $200,000.
Увеличение мошенничества в сфере цифровых арестов
Согласно сообщениям, мошенники использовали методы, основанные на ложных юридических угрозах, чтобы запугивать жертв. Один из случаев касается 90-летнего мужчины из Гуджарата, который потерял ₹1.25 crore после получения фальшивых предупреждений о правовых последствиях. Другой случай затронул молодого соискателя работы, которого обманули, предложив ложное предложение о работе в Непале, где его удерживали в плену и заставляли переводить ₹49 lakh через криптовалютные кошельки.
Поддержка Binance в расследовании
Сотрудничество с Binance позволило полиции применить технологии отслеживания блокчейн-транзакций для определения местонахождения денежных средств и задержания подозреваемых. Полицейские отслеживали активность кошельков и выявляли подозрительные транзакции, что способствовало арестам.
Тенденции мошенничества и превентивные меры
Старший офицер киберполиции Анхепада отметил, что подобные случаи демонстрируют, насколько продвинутыми становятся кибер-преступления и важность глобального сотрудничества. Мошенники часто используют тактики, такие как 'аренда' банковских счетов для хранения и перевода похищенных средств, что затрудняет отслеживание финансовых потоков. Данная схема включает представление себя полицейскими или государственными служащими, чтобы принудить жертв к переводу денег.
Расследование продолжается, и ожидается, что будут сделаны дополнительные аресты, поскольку власти продолжают обнаруживать элементы глобальной мошеннической сети. Каждый крипто-транзакция оставляет след, и при правильном использовании технологии блокчейн могут помочь в борьбе с преступностью.
