В штате Telangana, Индия, полиция раскрыла крупное криптовалютное мошенничество, в результате которого инвесторы потеряли около 600 Crore.
Раскрытие схемы
Мошенничество было обнаружено после того, как группа пострадавших подала официальные жалобы в Управление генерального директора полиции Telangana. Департамент расследования преступлений (CID) начал расследование и арестовал ключевого подозреваемого Рамеша Гоуда, который якобы создал эту схему, прежде чем скрыться из страны. Согласно отчетам, схема обещала огромные прибыли и привлекала инвесторов рекламой путешествий в Сингапур, Дубай и Гоа через группы в WhatsApp.
Действия подозреваемого
Рамеш Гоуд, житель района Лингала Гханпур в округе Джангаон, якобы создал эту мошенническую схему. Он разработал фальшивую криптовалютную платформу под названием ‘GBR Crypto’. По словам источников, до своего ареста Гоуд собрал примерно 95 крор. Один из пострадавших, Махеш, отметил, что сначала видел хорошие доходы, что побудило его инвестировать больше и рекомендовать эту схему другим. Однако после вложения 20,000 рупий он перестал получать какие-либо доходы, что вызвало подозрения и остановило его от дальнейших вложений. Многие его друзья были вынуждены брать кредиты, чтобы вложить средства, привлеченные обещаниями огромных доходов.
Текущие действия и советы полиции
Агент подчеркнул, что регулярные встречи в Zoom создавали впечатление международного бизнес-модели, нацеленной на агентов и новых инвесторов. Схема эволюционировала в многоуровневую маркетинговую сеть, вовлекая участников в цикл обмана. Офицер CID, ведущий расследование, отметил, что 'основные агенты, которые изначально привлекли сотни участников и получили значительную прибыль, также обвиняются в мошенничестве'. CID собирает больше доказательств и будет действовать против всех вовлеченных лиц в соответствии с юридическими консультациями и указаниями высших инстанций. По мере изучения масштабов мошенничества CID призывает других пострадавших сообщать о своих потерях.
Теланганская полиция продолжает расследовать дело и призывает пострадавших активно содействовать следствию и делиться доказательствами с властями.
