Отмывание денег с использованием криптовалюты становится все более сложным процессом, который преступники используют для скрытия происхождения незаконных доходов.
Этапы отмывания денег с помощью криптовалюты
Процесс отмывания денег с помощью криптовалюты включает несколько этапов. Во-первых, преступники собирают незаконно полученные средства. Затем они покупают криптовалюты через множество транзакций на различных биржах. Далее они перемещают активы между платформами, чтобы скрыть владение, и, наконец, реинвестируют очищенные деньги в экономику.
Методы, используемые преступниками для отмывания криптовалют
Преступники используют некомплаентные централизованные биржи, децентрализованные биржи, миксеры и мостовые протоколы для сокрытия источников своих средств. Эти методы включают в себя анонимные транзакции и конверсию активов через различные блокчейны.
Национальные и международные рамки для предотвращения отмывания денег с помощью криптовалют
Ряд стран внедряют законы и руководства для предотвращения отмывания денег с использованием криптовалют. Например, в США Финансовая сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) вводит регуляции для поставщиков криптосервисов. В Канаде и странах ЕС внедряются собственные меры контроля.
Отмывание денег с использованием криптовалют представляет серьезную угрозу, и правоохранительные органы должны совершенствовать методы отслеживания и предотвращения таких схем.
