On-chain анализ выявил необычные финансовые операции, связанные с командами MELANIA и LIBRA, вызывающие подозрения в финансовых махинациях и отмывании средств.
Обнаружение подозрительных транзакций
Анализ on-chain данных показал ряд подозрительных транзакций с участием кошельков, связанных с инсайдерами MELANIA и LIBRA. Данная активность включала покупку и последующую продажу токенов POPE с общей потерей в $2,73 миллиона, что вызвало подозрения в финансовых махинациях.
Связь с инсайдерами и обвинения в отмывании
Команды инсайдеров потратили 19,846 SOL на приобретение мемкойна POPE, а затем реализовали его с существенными потерями. Исследователи предполагают, что данная операция носила характер отмывания средств. Одновременно были отмечены значительные объемы транзакций, что свидетельствует об усиленной активности на фоне обвинений.
Аналитика и последствия для участников
Аналитики из Bubblemaps выяснили, что за токенами LIBRA и MELANIA стоят одни и те же лица. Данная команда заработала более $100 миллионов на манипуляциях рынка и снятии ликвидности. Сети также приписывают участие в других проектах, таких как VIBES, KACY и TRUST. На фоне этих событий в обществе возникли призывы к проведению расследований, включая потенциальные связи с высокопоставленными лицами.
Текущая ситуация подчеркивает важность бдительности и необходимости детального расследования, чтобы обеспечить прозрачность и справедливость в финансовых операциях проектов Melania и Libra.
