Французские власти начали расследование в отношении Binance из-за подозрений в отмывании денег и налоговых махинациях.
Проблемы с регистрацией Binance во Франции
Несмотря на получение регуляторного одобрения во Франции в мае 2022 года, власти обвиняют Binance в несоблюдении своих обязательств как поставщика услуг цифровых активов. По словам регуляторов, Binance нарушила французские нормативные акты до получения регистрации, используя рекламу с привлечением инфлюенсеров без разрешения и вводя в заблуждение инвесторов. Исследования показали, что нарушения начались в 2019 году и длились до получения компанией юридического статуса. Пользователи начали сообщать о потерях денег из-за обманчивой рекламы, что послужило началом расследования.
Правовые трудности для криптогиганта
Проблемы Binance не ограничиваются Францией. В 2023 году компания уже проиграла в деле на сумму 4 миллиарда долларов в США, что привело к увольнению Чанпен Чжао. Регуляторы США разрешили коллективный иск против Binance за операции с незарегистрированными токенами, усилив юридические трудности компании. Также выяснено, что Binance переместила 20 миллионов долларов в криптовалютах на адрес Wintermute, что вызвало критику со стороны аналитиков.
Ужесточение регулирования криптобирж
Юридические проблемы Binance продолжаются в Великобритании, где бывшая сотрудница обвинила компанию в несправедливом увольнении. Французские следователи также изучают выполнение Binance антиотмывочных требований. Новые регуляторные проверки делают будущее компании неопределенным, что указано в многочисленных судебных делах по всему миру.
В условиях усиливающегося регулирования криптовалютные биржи сталкиваются с возрастающими юридическими вызовами по всему миру, и судебное разбирательство во Франции подчеркивает сложности в соблюдении законодательных стандартов.
