Сотрудник Binance временно снят с должности за подозрение в использовании инсайдерской информации для фронтраннинга. Внутреннее расследование и действия крипто-сообщества проливают свет на это дело.
Binance поднимает тревогу
23 марта 2025 года команда внутреннего аудита Binance получает тревожное сообщение: один из сотрудников предположительно использовал конфиденциальную информацию для фронтраннинга. Это классический случай нарушение, при котором сотрудник покупал токены до их публичного объявления, а затем продавал по высокой цене, когда интерес к ним возрастал. Binance незамедлительно начинает внутреннее расследование, которое подтверждает факт мошенничества. Сотрудник был временно отстранен с возможностью дальнейших судебных разбирательств.
Крипто-сообщество проводит расследование
Пока Binance хранила молчание о личности подозреваемого, пользователи платформы X (ранее известной как Twitter) начали собственное расследование с помощью блокчейн-данных. Под псевдонимом «py» один из участников обнаружил кошелек, который, предположительно, заработал 82 400 долларов на перепродаже токена U DEX Platform (UUU). В ходе дальнейшего анализа стало понятно, что этот кошелек получил токены от другого кошелька, изначально финансированного адресом, связанным с freddieng.bnb. Этот факт вызвал интерес, поскольку, согласно профилям на X и LinkedIn, человек с именем Фредди Нг недавно переведен в Binance Wallet из BNB Chain. Совпадение? Сообщество сомневается.
Последствия и награды от Binance
Binance приняла решительные меры: подозреваемый временно отстранен, и началось сотрудничество с властями для возможного судебного преследования. Что касается мошеннических активов, их обработка будет вестись в соответствии с законом. Истинные победители в этом деле — разоблачители, предоставившие информацию Binance через официальный канал, их награда составила 100 000 долларов. Те, кто разгласил информацию через платформу X, получили только официальную благодарность.
В мире криптовалют анонимность — это иллюзия. Каждая транзакция оставляет след, и, когда сообщество участвует в расследовании, становится сложно избежать внимания блокчейна. Является ли Фредди Нг настоящим виновником? Мы, возможно, никогда этого не узнаем, но случая безнаказанности в этой сложной экосистеме практически нет.
