Австралийские правоохранительные органы раскрыли преступную организацию, предположительно отмывающую $123 миллионов. В ходе 18-месячного расследования задержаны четыре подозреваемых.
Расследование и задержания
Расследование проводилось совместно Австралийской федеральной полицией, Полицией Квинсленда и Австралийским агентством по борьбе с преступностью. Процесс начался с возобновления анализа подозрительных транзакций в декабре 2023 года. В результате работы совместной силовой группы QJOCTF были выявлены денежные потоки одного из участников преступной группировки.
Схема отмывания денег
Схема отмывания денег использовала подставные бизнесы и криптовалюты. Группировка использовала охранную компанию для транспортировки незаконных средств в Квинсленд, где деньги смешивались с легальными доходами. Затем средства переводились в автомобильные дилерские компании, которые упростили процесс отмывания, примешивая нелегальные деньги к законным.
Последствия расследования
После завершения структуры расследования в июне 2025 года проводились обыски, в ходе которых было изъято криптовалюты на сумму $170,000, а также $30,000 наличными. Четыре человека были обвинены в нарушении законов о происхождении денег и подделке документов. В настоящее время ведется дальнейшее расследование с возможностью дополнительных обвинений.
Расследование подчеркивает сложную природу криптовалютной преступной деятельности, показывая, как традиционные и современные методы могут сочетаться для уклонения от законодательства.
