В последние событиях на криптовалютных и финансовых рынках заметны крупные юридические моменты. SEC заключила соглашение с Робинхуд, а Binance сталкивается с отказом в апелляции. США обвиняют трех граждан России в отмывании криптовалюты.
Детали урегулирования Робинхуд
Робинхуд согласился на урегулирование с SEC в размере $45 млн после расследования, выявившего более десяти нарушений законодательства о ценных бумагах. Штраф затрагивает Robinhood Securities LLC и Robinhood Financial LLC, которые не соответствовали ряду регуляторных требований. Включая неточности в отчетности о торговой деятельности и задержки с подачей отчетов о подозрительных действиях. SEC также выявила нарушения в соблюдении Регламента SHO и недостаточные меры по защите данных пользователей.
Отказ Верховного суда в апелляции Binance
Верховный суд США отклонил апелляцию Binance в коллективном иске, обвиняющем платформу в продаже незарегистрированных токенов. Дело против Binance продолжается, добавляя к ее юридическим трудностям в США, где компания обвиняется в продаже незарегистрированных ценных бумаг и нарушении закона о борьбе с отмыванием денег.
Обвинения россиян в отмывании криптовалюты
Три россиянина - Роман Оставенко, Александр Олейник и Антон Тарасов - обвинены в отмывании денег через криптовалютные миксеры Blender.io и Sinbad.io. На них были направлены обвинения в отмывании средств, связанных с киберпреступлениями. Минфин США ввел санкции против Blender.io за его участие в отмывании средств через Lazarus Group из Северной Кореи.
Эти события свидетельствуют о значительном усилении регуляторного надзора в криптовалютной отрасли, как в США, так и за ее пределами. Дальнейшие действия могут серьезно повлиять на будущее взаимодействие между криптовалютными компаниями и регуляторами.
