Канадское правительство выразило обеспокоенность в связи с растущим использованием криптовалют в нелегальной торговле опиоидами, особенно фентанилом и другими синтетическими наркотиками.
Виртуальные валюты и наркотрафик
Недавний оперативный альерт канадского Центра анализа финансовых транзакций и отчетов (FINTRAC) детализирует, как такие виртуальные валюты, как Bitcoin, Ethereum, Tether и USD Coin, используются для международной торговли наркотиками в обход традиционных финансовых систем. FINTRAC подчеркивает роль даркнет-платформ в соединении производителей и покупателей фентанила.
Проект 'Хранитель' и борьба с отмыванием денег
Эти выводы основываются на работе в рамках проекта 'Хранитель' - инициативы публично-частного партнерства, направленной на борьбу с отмыванием доходов от торговли синтетическими опиоидами. В проекте участвуют Королевская канадская конная полиция, Почта Канады, Канадский имперский коммерческий банк и Агентство пограничных служб Канады. Проект сосредоточен на выявлении финансовых транзакций, связанных с торговлей синтетическими опиоидами.
Наблюдение за транзакциями и рисками
Микро-торговцы, которые часто используют почтовые и курьерские службы для доставки небольших партий наркотиков, все чаще обращаются к виртуальным валютам для глобальных продаж. В то время как крупные сети используют транспортные коридоры, особенно в Ванкувере и Торонто, для перевозки прекурсоров и готовых опиоидов. В своей тревоге FINTRAC призывает финансовые учреждения тщательно мониторить криптовалютные транзакции, связанные с даркнет-площадками, смарт-контрактами с ориентацией на приватность и миксинговыми сервисами.
Канадские власти продолжают усиливать свое внимание на связи между криптовалютами и незаконной торговлей наркотиками, призывая финансовые организации к более строгому мониторингу связанных транзакций.
