Три гражданина России были обвинены федеральным большим жюри США в управлении нелицензированной криптовалютной миксер-бизнесом. Обвиняемые якобы использовали платформы Blender.io и Sinbad.io для отмывания миллионов долларов.
Как работают крипто-миксеры
Крипто-миксеры позволяют скрывать транзакции цифровых активов, делая их почти невидимыми для отслеживания. Хотя они могут предоставлять приватность обычным пользователям, они зачастую используются хакерами и преступниками для сокрытия их следов. Blender.io работал с 2018 по 2022 год, стирая транзакционные записи. После его закрытия появился Sinbad.io, который просуществовал до ноября 2023 года.
Связь с киберпреступлениями
Миксеры участвовали в некоторых крупнейших киберпреступлениях. Министерство финансов США выявило, что северокорейские хакеры использовали Blender.io для отмывания $20,5 млн, украденных при атаке на Axie Infinity. По данным Министерства юстиции США, платформы, созданные обвиняемыми, служили 'убежищем' для нелегальных финансовых операций, осложняя глобальную безопасность.
Обвинения и последствия
Обвиняемые Остапенко, Олейник и Тарасов столкнулись с серьезными юридическими последствиями. Если их вина будет доказана, они могут получить до 20 лет тюремного заключения за отмывание денег и 5 лет за ведение нелицензированного бизнеса. Остапенко и Олейник были арестованы, Тарасов в бегах. Найденными ранее виновными в подобных преступлениях также налагались санкции, например, на Tornado Cash в 2022 году за отмывание $455 млн.
В связи с увеличением случаев нелегального использования крипто-миксеров, власти США продолжают усиливать свои меры по борьбе с отмыванием денег и исками против крипто-преступников.
