Криптоиндустрия сталкивается с нарастающей волной незаконного отмывания средств, связанного с группировкой Лазаря. Эффективность использования криптобирж и слабые политики AML привели к росту таких операций.
Увеличение незаконных операций в крипте
Исследователь крипторынка ZachXBT отметил, что сети незаконного отмывания средств и небольшие OTC-брокеры успешно отмывают средства, украденные в результате недавних взломов, связанных с группировкой Лазаря. По его оценкам, объем черного рынка U на Tron составляет не менее 5-10 миллиардов долларов и остается в значительной степени нестабилизированным.
Действия мэйлеров и реакции власти
Министерство юстиции США подало гражданский иск о конфискации активов, связанных с глобальной схемой отмывания денег, направленной Северной Кореей. Иск касается активов на сумму более 7,7 миллиона долларов, в том числе цифровых активов и NFT. Действия коснулись и работы IT-специалистов из Северной Кореи, которые использовали поддельные идентичности для получения работы в зарубежных компаниях.
Реакция экспертов на ситуацию
Эксперты, такие как Том Робинсон из Elliptic и Дорит Дор из Check Point, утверждают, что Северная Корея является лидером в отмывании цифровых активов и наращивает свои ресурсы. Быстрые темпы отмывания после атак становятся все более тревожными, что подчеркивает возможность расширения возможностей криминальных финансовых сетей.
Ситуация с отмыванием средств в криптоиндустрии продолжает ухудшаться, требуя более строгого контроля со стороны регуляторов и образовательных программ внутри самого криптосообщества.
