В Японии совместная команда Национального полицейского агентства и девяти местных полицейских управлений арестовала 18 человек по обвинению в мошенничестве с использованием криптовалюты Monero (XMR).
Методы мошенничества
Согласно многочисленным сообщениям, обвиняемые совершали фиктивные транзакции, используя украденную информацию о кредитных картах, особенно через приложение для продажи подержанных товаров Mercari. Группа обвиняется в причинении ущерба Mercari около 2,7 млн иен в июне и июле 2021 года, совершив приблизительно 900 мошеннических транзакций и накопив общую сумму около 100 млн иен (670 000 долларов).
Отслеживание Monero
Японские власти отметили, что данный случай ознаменовал первый инцидент с отслеживанием транзакций Monero, известного своими мощными функциями конфиденциальности, затрудняющими отслеживание средств. Из-за отсутствия адресного баланса в публичной книге Monero анализ в сети ограничен, что и делает процесс отслеживания сложным. Японский подразделение по киберрасследованиям, созданное для борьбы с преступлениями, связанными с криптовалютами, сыграло ключевую роль в этой операции.
Значение операции
Расследование началось в августе 2024 года после создания японской единицы по киберрасследованиям, нацеленной на борьбу с преступлениями в области криптовалют. Было выявлено и арестовано 18 лиц, но конкретные методы, использованные командой для обнаружения скрытых сетевых действий, остаются неизвестными, будучи предметом различных гипотез, включая возможность заманивания на P2P-биржах. Ранее в этом году крупнейшая мировая биржа Binance исключила Monero, за ней последовала Kraken в двух европейских странах. Эта операция в Японии считается значимым шагом по предотвращению незаконного использования криптовалют.
Аресты в Японии представляют собой важное событие в мировой практике борьбы с киберпреступностью, связанной с криптовалютами. Японские правоохранительные органы продемонстрировали способность противостоять новым вызовам, связанным с конфиденциальностью транзакций на базе криптовалют.