15 октября 2024 года Хуан Такури, ведущий промоутер криптовалютной схемы Понци Forcount, был приговорен к 20 годам тюрьмы и одному году условного освобождения. Житель Флориды также обязан конфисковать недвижимость и активы на $3,6 млн, а также выплатить компенсацию жертвам в размере этой суммы.

Детали мошенничества

Как показали судебные документы, Forcount действовала в мировом масштабе, обманув тысячи жертв, в частности, сосредоточившись на испаноязычных сообществах в США. Позднее переименованная в Weltsys, эта афера привлекла инвесторов ложными обещаниями гарантированной прибыли от майнинга и торговли криптовалютой. На самом деле никакой торговли или майнинга не происходило. Средства новых инвесторов использовались для выплат прежним, а организаторы обогащались за счет жертв.

Оправдания и фиктивный токен

Жертвы могли отслеживать свои мнимые доходы через фальшивый онлайн-портал, но большинство из них не могли вывести свои средства. С 2018 года начали поступать жалобы, но организаторы отвечали на них отговорками и скрытыми комиссиями. Forcount предложила бесполезные криптовалютные токены, уверяя, что их стоимость возрастет, что привело к дальнейшим финансовым потерям для инвесторов.

Судебное разбирательство

Министерство юстиции США предъявило обвинения 47-летнему Такури и его сообщникам. Финансовые преступления включали отмывание денег и обман. В результате, в июне 2024 года Такури признал свою вину. Осуждение состоялось у судьи Аннализы Торрес, известной предыдущими решениями по делам криптовалют.

Судебное решение по делу Такури демонстрирует серьезность подхода американской правовой системы к криптовалютным мошенничествам. Пострадавшим от схемы Forcount, которые дали свои показания в суде, теперь предоставляется возможность получить компенсацию на общую сумму $3,6 млн.