10 декабря в Лагосе, Нигерия, был проведен рейд, в ходе которого сотрудники Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) арестовали 792 человека, подозреваемых в участии в масштабной афере с криптовалютой и "романтическими" мошенничествами.
Мировой синдикат мошенников
Среди арестованных – местные жители и иностранцы, включая 148 граждан Китая, 40 филиппинцев, двух казахстанцев, одного пакистанца и одного индонезийца. Это крупнейшая операция такого рода в истории Нигерии. По словам представителя EFCC Уилсона Увуджарена, подозреваемые были частью глобальной сети, организующей крипто-мошенничества и "романтические" аферы. Иностранцы использовали здание как учебный центр, обучая нигерийцев проводить эти мошенничества.
Сердце аферы: романтика и криптовалюта
Мошенничества, известные как "pig butchering", включают создание ложных романтических отношений с жертвами на социальных платформах. После установления доверия мошенники, в основном иностранцы, убеждали жертв инвестировать в фальшивые криптовалютные схемы. Жертвами в основном становились жители западных стран, таких как США и Канада, которых убеждали вкладывать значительные суммы в мошенническую платформу, требовавшую плату за создание учетной записи и последующие финансовые вклады.
Роль иностранных граждан
По словам Увуджарена, иностранные граждане обучали местных нигерийских сообщников проведению мошенничеств, используя методы фишинга. Китаянские синдикаты расширяют свои операции в регионах с более слабым соблюдением кибербезопасности, включая Африку. Они обеспечивают технологию, инфраструктуру и финансирование, позволяя нигерийским мошенническим группам улучшить свои операции.
Участники мошенничества находятся под стражей, а расследование продолжается в сотрудничестве с международными партнерами. EFCC надеется раскрыть связи между этими операциями и организованной преступностью.
